邮币卡电子盘诈骗大曝光骗局最新消息

侦办河南远洋恒利会员单位诈骗案的绍兴柯桥公安分局刑侦大队副大队长钱军民曾在媒体采访中称，邮币卡交易模式和股票有类似的地方。比如涉案的投资公司就是代理商，其提供资金在平台上购买邮票，随后成为“庄家”。初期，庄家会投入大量资金以涨停板形式一路炒高邮票票价，之后会打开涨停，诱骗散户买入。随后，庄家手下的操盘手诱骗散户进场，平台再根据显示的成交量“砸单”。平台和庄家的目的只为出货，由于一开始就炒高了价位，因此无论何时出货，庄家都有极大盈利。
多份判决文书显示，涉案会员单位或代理商会提前大量占有或购入某种邮票，在一交易平台“上票”后，先获得控盘庄家的地位，再组织人进行自买自卖抬高该邮票价格，到达一定高位后，控盘庄家将邮票卖出，与此同时诱骗投资者在高价买入，而后人为造成该邮票连续跌停，从中赚取客户的亏损资金。
在裁判文书网公布的涉及中融信泰交易平台、河南远洋恒利邮币卡交易中心平台、河北滨海大宗平台、吉林国际商品交易中心等平台的案件中，相关邮币卡代理单位就利用上述手段，共骗取投资者1.25亿余元。
以涉及马鞍山中融信泰文化艺术品交易中心有限公司（下简称中融信泰交易平台）的案件为例，2016年年初，黄某以200万左右的价格先在南昌文交所购买了100万张“一分钱纸币”产品，然后提货放在中融信泰交易平台上市托管，但交易量很低。同年八九月，周某、杨某、王某三人与黄某协商后以300万元的价格购买99万张“一分钱纸币”，从而获得操盘庄家地位。
周杨王三人组织团队，利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖，从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格，直至将该币炒至80多元的价格，并诱骗投资者在均价70至80余元的高价买入，而后周杨王等人高价卖出该币，使价格连续跌停至均价三四元左右。
业务员谢某作证称，客户接盘的时间大概是三四天，那几天“一分钱纸币”价格每天都在涨，到收割之前的头一个晚上，他们被告知不要做了，于是第二天开始，“一分钱纸币”就连续跌停，慢慢地也把客户群解散了。
在远洋恒利交易所平台上发生的诈骗案中，韩某掌握三种邮票超五成以上票量，“可以控制整个盘面”。判决文书显示，等邮票上市以后，韩某等人先是对邮票进行价格拉升，等拉升到一定价位时，就会将邮票卖出，这时韩某就下达指令，让其前期开发好的客户来买票，等到客户买完票，韩某又要下面人通知客户让他们卖出。“因为卖盘增加，所以大盘只能下跌。这时候客户是卖不出去票的，只能眼看着邮票一天天的跌停。直到邮票价格再次回到较低的价格，然后韩某又会控盘，将客户手中低价的邮票买进。公司就靠赚取客户亏损的钱。”一名被告人供述称。
清理整顿后，各类邮币卡电子交易盘均停盘
2017年，邮币卡类交易场所经历了一次大清理。